السلطة الدنماركية تغرم Mr Green لعدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال
13.11.2025
أمرت هيئة المقامرة الدنماركية، Spillemyndigheden، شركة Mr Green Ltd المشغلة للألعاب عبر الإنترنت ومقرها مالطا بإعادة تقييم ضوابطها الداخلية بعد الإخفاق في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال المحلية.
خلصت مراجعة أجرتها الهيئة التنظيمية إلى أن شركة Mr Green تظهر ممارسات مخاطر تجارية "غير كافية".
يأتي ذلك في شكل نقص في تقييمات المخاطر المنفصلة لكل جانب فردي مثل استخدام حلول الدفع، وهو أمر مطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرتبط هذا الحكم بتفتيش هيئة المقامرة الدنماركية لمواد Mr. Green Limited التي قدمتها للامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال.
وثمة قصور آخر يتمثل في عدم وجود فترات زمنية مخططة لتقييم وإدارة الضوابط الداخلية، مع "عدم وجود إجراءات مكتوبة" لكيفية تنفيذ هذه المهام.
لذلك، هناك أيضًا وثائق مفقودة تثبت أي مراجعات منهجية لأداء تقييم المخاطر ذات الصلة - وهو أمر تتطلبه لوائح مكافحة غسل الأموال.
أخيرًا، وبّخت Spillemyndigheden أيضًا شركة Mr Green Ltd بسبب عدم الإبلاغ عن أوجه القصور المذكورة أعلاه، وهو ما يندرج ضمن التزامات الإخطار المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ونتيجة لذلك، مُنحت شركة Mr Green Ltd مهلة لتقديم تقييم مُعدَّل للمخاطر وإجراء مُعدَّل للضوابط الداخلية بحلول 10 يونيو 2024، بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة التي تثبت تنفيذ التصحيحات للإخفاقات المذكورة أعلاه بحلول 10 أكتوبر.
بالنسبة إلى SBC، قال متحدث باسم 888: "في أعقاب مراجعة روتينية لشركة Mr Green من قبل الهيئة التنظيمية الدنماركية Spillemyndigheden، لدينا ثلاثة نتائج تدقيق يجب معالجتها. نحن نعمل عن كثب مع الهيئة التنظيمية ونخطط لإجراء بعض التعديلات الطفيفة على عمليات مكافحة غسل الأموال والوثائق المصاحبة لها."